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「网贷查询官网」佰亿猫朱仁龙、何杰等6人涉嫌

作者:admin 发布时间:2019-08-14

「网贷查询官网」

11月2日,深圳市人民检察院今日发布被害人权利义务告知书,告知书称,佰亿猫平台犯罪嫌疑人何杰、耿平、朱仁龙、徐青、何崇杰、王兴峰6人,涉嫌集资诈骗,由深圳市公安局罗湖分局移送检察院审查起诉。

据告知书显示,深圳市公安局罗湖分局侦查认定:自佰亿猫成立以来,多次变更公司法人及注册地址,并通过各种方式向社会宣传并承诺其公司P2P平台投资后的年化率平均值为11.55%以上,发布活期理财产品招揽会员投资,让会员通过登陆“佰亿猫”网站、手机APP登陆平台注册会员,并绑定会员银行卡进行投资。

此外,犯罪嫌疑人徐青、耿平、何杰、朱仁龙等人以非法方式获取数百个公司的组织机构代码以及关联的银行账户等公司资料,并虚构此类公司需要资金在网上借款的事由在公司平台发布,形成与此标的的借款相对应的投资理财项目,骗取会员投资,所募集的资金除部分用于以新还旧外,其余部分通过控制的银行账户转移后非法占有。

网贷天眼此前报道,7月,佰亿猫平台宣称平台将暂停运营。

7月16日,深圳市公安局罗湖分局根据群众举报,对深圳佰亿猫涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。

8月23日,佰亿猫非吸案朱某龙、徐某等4名犯罪嫌疑人(已被批准逮捕),冻结涉案资金600余万元。佰亿猫幕后老板何某于7月16日出逃境外,迫于强大压力,何某于8月23日晚回国投案。

10月26日,佰亿猫主犯王某军因涉嫌非法吸收公众存款被解押回国。

据企查查数据显示,佰亿猫全称深圳佰亿猫金融服务有限公司,成立于2015年,注册资本2000万人民币,法人朱仁龙,该平台股东构成为:杭州阔贝科技有限公司持股70%,杭州东驰化纤有限公司持股30%,据了解,这两家平台的法人均为朱仁龙。

据了解,佰亿猫平台股权信息曾发生过二十多次变更。

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